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触目惊心!河北打掉“两卡”违法犯罪团伙176个,典型案例来了

发布时间2020-11-16 14:49:57   来源:河北新闻网   收藏本文

       手机卡、银行卡你熟悉吗?

 
       想必大家都会回答:那不是天天都会用到的嘛!
 
       然而,近年来,犯罪分子也瞄上了生活中最常见的“两卡”,使其成为网络犯罪和电信诈骗的重要工具。
 
       近期,为从源头上遏制电信网络诈骗高发态势,河北公安机关开展了一次以打击、治理、惩戒开办贩卖银行卡、电话卡违法犯罪为主要内容的“断卡”集中收网行动。截至11月6日,共打掉“两卡”违法犯罪团伙176个,抓获犯罪嫌疑人777名,扣押涉案银行卡4129张,手机卡4114张、作案电脑107台、手机609部。
 
       11月14日,河北公安机关还发布了近期侦破的涉“两卡”犯罪典型案例。出售他人名下手机卡被逮捕、收购银行卡“套装”被抓获、将银行卡用于洗钱诈骗被拘留……这些典型案例触目惊心,也再次给我们敲响警钟——“两卡”犯罪需警惕,别让他人钻空子。
 
       出售“实名不实人”手机卡265张受惩戒>>
 
       2020年10月12日,沧州市渤海新区公安局反诈中心接上级转办线索:辖区内某通讯店涉嫌实施帮助信息网络犯罪活动。渤海新区反诈中心立即对线索开展调查,并对涉案通讯店的部分办卡人员进行询问。
 
       经查,犯罪嫌疑人张某冬、王某作为电信从业者,在明知出售他人手机卡系违法犯罪的情况下,伙同徐某以帮助营业厅充业绩为由,诱导短期务工人员李某儒等人开办实名手机卡265张,并将手机卡出售给天津的郝某(已被天津采取强制措施)和田某。
 
       运营商企业现已将张某冬、王某工号关停,同期开办的265个电话号码已执行强制停机处理。目前,犯罪嫌疑人张某冬、王某因涉及电信诈骗案件,已被渤海新区公安局依法刑事拘留,徐某被取保侯审,案件正在进一步审理中。
 
       收售手机卡200张被刑拘>>
 
       2020年10月以来,衡水安平县公安局通过对上级推送的涉“两卡”犯罪线索开展分析研判,发现一个收购、贩卖手机卡犯罪团伙。
 
       10月20日,安平县公安局办案民警赴北京、保定开展收网工作,抓获犯罪团伙成员3名。
 
       经查,犯罪嫌疑人程某旭伙同微信名称“A度心”(在逃)的犯罪嫌疑人,招揽吴某康在安平县大量收售手机卡。吴某雨、吴某涛、张某光等人为获取不正当利益,在安平县移动、联通营业网点开办手机卡30余张,以每张50元的价格出售给程某旭。据嫌疑人程某旭供述,其与“A度心”在收购手机卡后,以邮寄的方式向他人提供手机卡。2020年6月份至8月份期间共收售手机卡200张。
 
       现程某旭、吴某康、吴某雨已被安平县公安局刑事拘留。
 
       >>非法贩卖手机卡150余张被抓
 
       邢台市公安机关在对涉案手机号码开展“一案双查”过程中发现,多个涉案号码由南宫市某门市开办。
 
       经查,该门市经营者石某某为完成上级办卡指标,使用他人身份信息违规开办大量手机卡,交由其上级王某、杜某某进行非法贩卖,后流入犯罪团伙用于电信网络诈骗犯罪。
 
       目前,查明非法贩卖手机卡150余张。11月5日,邢台南宫市将该3名犯罪嫌疑人抓获,并依法刑事拘留。
 
       小提示:
 
       嫌麻烦不去正规网点办理手机卡,为获取不正当利益出售手机卡……贪图一时的小便宜,你可能正在协助他人从事犯罪活动。以上案例告诉我们,因蝇头小利触碰法律底线,只会落个得不偿失的下场。
 
       收购银行卡“四件套”转移赃款终落网>>
 
       10月15日,石家庄市公安局成功打掉一个以马某峰、米某雨为首为境外赌博集团开贩银行卡“洗钱”犯罪团伙,一举抓获团伙成员15名,缴获涉案银行卡150余张、U盾60余个、手机47部。
 
       经查,该团伙头目贾某(在逃)于2018年潜逃至柬埔寨成立博彩公司,后在网上发展下线马某峰、米某雨等人帮其管理公司,马、米二人又招募程某、任某等15人在国内以300至500元不等的价格收购银行卡“四件套”,并将购买的银行账户连接到博彩公司后台,供“会员”充值,最后通过第三方洗钱、提现、转账等方式将账户内赃款转移至境外,涉案总金额高达5000余万元。
 
       贩卖银行卡手机号获利5万元异地被抓>>
 
       2020年10月,石家庄市鹿泉区公安局办案民警通过梳理涉案资金流水,发现两个贩卖银行卡提供给境外诈骗集团的犯罪团伙。随即,鹿泉区公安局赴天津、内蒙古、保定等地抓获犯罪嫌疑人9名。
 
       经查,2019年以来,犯罪嫌疑人张某在鹿泉区通过崔某、杜某、李某等6人以400元一套的价格收购整套的银行卡手机号,并通过网络以1000元一套的价格贩卖给境外诈骗集团,获利近5万元。
 
       小提示:
 
       以上两个案例中通过收售银行卡“套装”,帮助境外犯罪团伙进行洗钱、诈骗活动,如果生活中你也遇到有人买卖银行卡,不要犹豫,马上拨打110进行举报。
 
       多次出租微信号给诈骗团伙刷单被取保候审>>
 
       2020年7月份,衡水市武邑县王某因网络刷单被骗报案后,武邑县公安组织警力很快将涉案的14名团伙犯罪嫌疑人抓获。
 
       经查,犯罪嫌疑人霍某鸣在明知陈某帅购买银行卡用于为网络赌博洗钱的情况下,于2020年6月24日组织刘某、常某杰、吴某坤三人办理农业银行和工商银行卡各一套,上述四人将八套银行卡以1000元一套的价格出售给陈某帅,后该银行卡被用于诈骗团伙洗钱,霍某鸣、常某杰等四人由于贩卖自己银行卡已于2020年7月22日被武邑县公安局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪取保候审。
 
       另一犯罪团伙成员许某帆、陈某杰、田某青等人将本人实名认证的微信号出租给诈骗团伙,由于存在刷单诈骗行为,许某帆等人微信被腾讯公司多次提醒后封停,但其仍继续将他人微信号出租给同一诈骗团伙,目前,许某帆等人已被武邑县公安局取保候审。
 
       冒充他人进行电信诈骗被刑拘>>
 
       2020年9月26日,沧州河间市居民刘某伟报警称:其被冒充镇长的犯罪分子诈骗50余万元。河间市公安局专案组围绕涉案资金流开展侦查经营,很快发现该诈骗团伙在广东省惠州市有取款活动,经调取比对银行监控,确定任某东、吴某男、孟某平等人有重大作案嫌疑。
 
       10月10日,专案组民警远赴广东省惠州市将上述三名犯罪嫌疑人抓获归案,当场缴获手机10部,银行卡39张。
 
       经查,2020年以来,任某东等三人为获取不正当利益,在黑龙江省多个银行开办本人实名银行卡,并将卡号提供给境外诈骗团伙用于洗钱,三人负责在境内取现,自7月份至目前,该团伙银行账户流水高达1000余万元。现任某东、吴某男、孟某平三人因涉嫌诈骗罪已被河间市公安局刑事拘留。
 
       小提示:
 
       刷单诈骗、电信诈骗……新型的网络诈骗手法层出不穷。以上两个案例提醒我们,要提升个人信息保护意识,不贪图小惠小利,不轻易相信陌生人发来的信息、打来的电话,如感觉情况不对要立即报案。
 
       (记者/尹翠莉 编辑/高薇)

文章关键词: 河北 两卡 典型案例
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