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迁安警方成功打掉一涉电诈犯罪团伙

发布时间2021-04-01 17:30:59   来源:河北法制网   收藏本文

        河北法制网讯 (马宏艳 惠丽丽)3月23日,迁安市公安局连续作战20多个小时,彻底铲除一个以福建籍谢某龙为首,在迁安组织买卖、销售“两卡”的电诈黑灰产犯罪团伙,将三级链条全部打掉。截至目前,警方共抓获涉案人员8人,查扣银行卡21张、手机卡15张、工商执照1份、U盾5个,破获妨害信用卡管理、帮助信息网络犯罪活动案件十余起。
 
        近日,迁安市公安局反诈中心民警通过分析银行卡可疑交易特征,在海量涉电诈数据中进行分类梳理,成功发现以迁安籍翟某强为中心,与马某甲、李某凡、刘某、杨某、马某乙等人相互关联,存在资金流“试卡”迹象的买卖“两卡”犯罪组织。随后,办案民警以此为重点,进一步侦查,为收网抓捕和打牢证据基础做全面准备。
 
        3月22日下午,前期准备工作完成,抓捕时机成熟,副局长万向阳、刑侦大队大队长王亚群果断下达收网指令,组织警力联合上案,兵分6组在迁安城区、上庄、夏官营、沙河驿等多地展开布控抓捕。翟某强于22日20时许在家中最先被抓,其余5名涉案人员至23日中午陆续归案。与此同时,为把握最佳抓捕战机,大队长王亚群于22日晚连夜组织审讯能手,加大对到案嫌疑人的审查力度,进一步深挖银行卡买卖上游人员,又逐步查明邓某某及其上线人员谢某龙真实身份,紧接着展开研判抓捕,于23日上午将二人抓获。
 
        经查,该团伙以犯罪嫌疑人谢某龙为最高上线,其组织邓某某、翟某强、马某实施买卖银行卡犯罪,再由三人不断在迁安市拓展销售银行卡、手机卡下线。最终,交易所得的银行卡、手机卡等全部交至谢某龙手中,用来为电诈犯罪组织做资金周转使用。截至8人归案时,涉案银行卡资金流水已高达1000万元。
 
        目前,该案件正在进一步办理中。

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