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上海捣毁三个诈骗团伙 涉案金额超千万元

发布时间2016-09-27 16:23:53   来源:钱江晚报   收藏本文

 
  原标题:上海捣毁三个诈骗团伙 涉案金额超千万元
 
  上海警方近日捣毁三个打着“小额贷款公司”幌子,涉嫌诈骗、敲诈勒索的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人30余名,初步查实涉案资金达到1000余万元。
 
  警方侦查发现,2014年以来,以张某、黄某和朱某为首的三个犯罪团伙,对外以“无抵押”贷款为诱饵,诱使被害人向其借款。期间,犯罪团伙诱骗被害人订立借贷标的分别为真实金额和虚高金额的两份“阴阳”借款协议。例如,被害人关某实际借款6万元,却被要求订立6万元和17万元的两份真假合同,期间嫌疑人借口“防止借款人无力偿还借款”,要求关某还签订了空白房屋租赁协议。
 
  犯罪团伙利用上海虹名房地产经纪公司等房产中介的网签密钥,违规将被害人房产进行网签,“冻结”了被害人的房产,以此进一步威胁对方就范。犯罪团伙还诱骗被害人接受虚高金额的转账,形成相应的资金流水,强迫被害人出具虚高金额的收条,进而形成有利于犯罪团伙催讨欠款的虚假证据。
 
  之后,犯罪团伙以各种手段人为造成被害人违约,以被害人房屋被网签冻结为要挟手段,纠集团伙其他成员采取“堵锁眼、撬门锁、言语威胁”等手段,逼迫被害人偿还假合同金额的借款。
 
  据悉,三个犯罪团伙互相勾结,在明知被害人无力偿还虚高金额贷款的情况下,将被害人“转卖”给其他团伙,迫使被害人借新还旧,进一步拉高被害人的债务,以“滚雪球式”的“平账”方式,非法获取更多财物。
 
  9月9日凌晨,上海警方出动200余名警力,在上海嘉定、宝山等7个区集中收网,将三个犯罪团伙及上海虹民房产负责人姚某等30余名嫌疑人抓获,初步查明涉案金额超千万元。上海警方在全国率先侦办此类案件,为今后打击类似违法犯罪提供了范例。
 
  目前,犯罪嫌疑人已被警方刑拘,案件正在进一步侦办中。据新华社

文章关键词: 团伙 上海 金额
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